蘇州園林營(yíng)造產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )的通知

來(lái)源于:蘇州園林產(chǎn)業(yè)集團 發(fā)布時(shí)間:2022-06-09

各位股東

蘇州園林營(yíng)造產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司”)定于2022630上午900在公司會(huì )議室召開(kāi)2021年年度股東大會(huì ),現將有關(guān)事項通知如下

一、會(huì )議的召集人、方式

1.召集人公司董事會(huì )

2.召開(kāi)方式:【本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與通訊表決相結合的方式召開(kāi),公司股東應選擇現場(chǎng)投票、通訊投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準】。請現場(chǎng)參會(huì )人員準備好本人身份證原件和本人親筆簽名的身份證復印件以備驗證;網(wǎng)絡(luò )參會(huì )人員于本次會(huì )議召開(kāi)之日前至少5(五)日將本人親筆簽名的身份證復印件以及其他材料郵寄至本通知注明的聯(lián)系人以備驗證。

二、審議議案

1.《關(guān)于<公司董事會(huì )2021年年度工作報告>的議案》

2.《關(guān)于<公司2021年度監事會(huì )工作報告>的議案》

3.《關(guān)于變更公司董事的議案》

4.《關(guān)于變更非職工監事的議案》

除上述所列議案外,各股東若有其他需要交本次股東大會(huì )審議的議案,請于2022624前將提案遞交公司董事會(huì )秘書(shū)。

三、出席會(huì )議人員

1.公司全體股東。全體股東均有權出席股東大會(huì ),并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

1個(gè)人股東個(gè)人股東親自現場(chǎng)出席會(huì )議的,應提交本人親自簽名的身份證復印件;委托代理他人出席會(huì )議的,代理人應提交股東《授權委托書(shū)》請見(jiàn)附件、股東及代理人簽名的身份證復印件。

2法人股東法人股東應由法定代表人負責人或者法定代表人負責人)委托的代理人或者法人股東的董事會(huì )、其他決策機構決議授權的人)出席會(huì )議。法定代表人負責人現場(chǎng)出席會(huì )議時(shí),應提交法人股東的營(yíng)業(yè)執照復印件以及法定代表人負責人的身份證復印件(以上復印件需加蓋法人股東的公章,身份證復印件須由本人簽字);委托代理人出席本次股東大會(huì )時(shí),代理人請提供法人股東的營(yíng)業(yè)執照復印件,法定代表人(負責人)及代理人的身份證復印件(由代理人本人簽字,法定代表人(負責人出具的《授權委托書(shū)》(請見(jiàn)附件)或法人股東的董事會(huì )、其他決策機構的授權文件,相關(guān)委托文件應載明授權范圍以上復印件需加蓋法人股東的公章。

會(huì )務(wù)組核對身份證原件、《授權委托書(shū)》原件、營(yíng)業(yè)執照復印件并留存身份證復印件、《授權委托書(shū)》原件及營(yíng)業(yè)執照復印件,以查驗參會(huì )人員的身份。待參會(huì )人員身份核驗通過(guò)后,參會(huì )人員在簽到表中簽到,受托參會(huì )人簽本人姓名并注明委托身份。

2.公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)應當出席會(huì )議,總經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會(huì )議。

四、會(huì )議地點(diǎn)

江蘇省蘇州市高新區科技培源路1號軟件大廈5號樓5

蘇州園林營(yíng)造產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司會(huì )議室

五、會(huì )議時(shí)間

2022】年【6】月【30】日【上午900

六、會(huì )議表決

現場(chǎng)出席的股東及代理人請按照會(huì )議主持人的要求,于會(huì )議現場(chǎng)填寫(xiě)表決票并投票。

七、聯(lián)系方式

聯(lián)系人李濤

聯(lián)系電話(huà)0512-67686400

電子郵件litao@szgardens.com;

 

蘇州園林營(yíng)造產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )

2022年06月09

附件

1.《送達回執》

2.《法定代表人/負責人身份證明書(shū)》

3.《授權委托書(shū)》

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